Por medio de la cual se reglamentan las condiciones de habilitación de las entidades responsables de la operación del aseguramiento en salud y los estándares de oportunidad y acceso para la operación territorial del aseguramiento.

h. Información disponible sobre el trámite a través de MIPRES. 5.2 Proceso referencia contrarreferencia. de y Inicio de operaciones: Manual de proceso de referencia y contrarreferencia Evidencia de la implementación de un plan estratégico de la entidad para mejorar la efectividad y oportunidad del proceso de referencia y contrarreferencia. Operación del proceso de referencia y contrareferencia con efectividad y oportuinidad OT: Criterios y estándares de operación territorial. RESOLUCIÓN NÚMERO 2291 D DE 2018 HOJA No 18 DE 39 “Por medio de la cual se reglamentan las condiciones de habilitación de ción del aseguramiento en salud y los estándares de ión territorial del aseguramiento”. 5 — Fortalecimiento de la cultura de la seguridad social Criterios Estándares Autorización Habilitación T Permanencia 6.1 Implementar y fortalecer las alianzas o asociaciones de usuarios. Inicio de operaciones: Documento que contenga las acciones a implementar, que describa como mínimo: Articulación con tos afiliados para promover la conformación de asociación de usuarios en todos los departamentos donde tenga cobertura de aseguramiento. Convocatorias para la conformación de asociación de usuarios Convocatoria para la elección de Disponibilidad de: a. Convocatorias para la elección de sus representantes, listado de representantes e información de contacto. b.

Acceso permanente y disposición de información electrónica (Web, email), telefónica y presencial sobre las alianzas 0 asociaciones de usuarios y los procesos, espacios y mecanismos de participación en salud dispuestos por la entidad para Funcionamiento periódico y formulación de recomendaciones por parte de las instancias de participación social de los afiliados promovidas por la entidad, así como soportes del análisis de estas recomendaciones al interior de la entidad monto de facturación de las atenciones hospitalarias recibidas. personalizada de la información sobre atenciones hospitalarias a los pacientes atendidos en el año. representantes. sus afiliados. Información sobre | c. Apoyo para el asociaciones de funcionamiento de usuarios de la alianzas o entidad. asociaciones de Acceso Usuarios. permanente a información requerida. Apoyo para el funcionamiento de alianzas o asociaciones de usuarios. 6.2 Comunicación a los Metodología de | Comunicación de la usuarios de servicios comunicación información sobre hospitalarios, del electrónica atenciones hospitalarias a los pacientes atendidos RESOLUCIÓN NÚMERO. 229 1 9 DE 201 JUN 2018 8 HOJA No 19 De 39 7- Gestión del tatento humano Criterios Estándares Autorización Habilitación Permanencia 7.1 Política de Inicio de a. Implementación de Gestión del Talento operaciones: la Política de Humano y el Manual La entidad cuenta con Talento Humano de de Funciones y un área responsable la entidad y las Competencias de los | de la gestión del herramientas que cargos definidos. talento humano al soportan su interior de la entidad. implementación. Con especial Documento que atención a contenga la Política b. Procesos y de Talento Humano procedimientos de de la entidad y las selección de herramientas que personal. soportan su c. Verificación del implementación. Que cumplimiento de los considere: requisitos de a.

Procesos y formación procedimientos de académica y selección de experiencia laboral personal. definidos en el b. Verificación del manual de cumplimiento de funciones. los requisitos de | d. Estrategias de formación capacitación, académica y promoción y experiencia desvinculación del laboral definidos talento humano en el manual de funciones. Para el proceso de c. Estrategias de | selección: capacitación, promoción yla Para los cargos desvinculación del directivos se debe talento humano. contar con la declaración de no La entidad dispone de estar incurso en un manual de funciones y competencias laborales, en el cual se definen los cargos, las funciones, las competencias laborales, las exigencias de formación y la experiencia requerida. inhabilidades e incompatibilidades. b. Implementación del manual de funciones y competencias laborales en términos de los requisitos de formación académica, competencias laborales y funciones específicas. Para el proceso de Inducción: Procedimiento de inducción a ta entidad RESOLUCIÓN NÚMERO. 22.5 1 5 DE 2018 HOJA No 20 DE 39 con el fin de permitir su integración a la cultura organizacional (normas, planes, políticas, misión, visón, funciones y reglamentos existentes en la entidad, derechos y deberes de los afiliados, derechos y deberes del empleado, política de atención al cliente). Para la capacitación contínua: a. Conocimiento por parte del personal de planta de la entidad, de los objetivos y funciones de (incluidas las funciones para la operación del aseguramiento en salud) y de los procesos de la entidad que soportan su cumplimiento. b. Criterios y metodología de capacitación continua del talento humano. c. Implementación de capacitaciones y actualizaciones. Para el seguimiento: a. La entidad cuenta con criterios de promoción, ascenso y movilidad interna.

b. La entidad cuenta con mecanismos e instrumentos que permitan evaluar las condiciones laborales y política de seguridad en el trabajo. Cc. La entidad cuenta con mecanismos de evaluación de! desempeño. d. La entidad cuenta con estrategias e instancias encargadas de recibir el reporte, gestionar y manejar de situaciones de potencial discriminación y acoso laboral al interior de la entidad. RESOLUCIÓN NÚMERO. 29 1 DDE 2018 HOJA No 21 DE 39 7.2 Descripción del talento humano a cargo del componente técnico-cientifico de la entidad. Inicio de operaciones: Documento con la descripción del talento humano a cargo del componente técnico- científico y las funciones de los profesionales en las áreas señaladas en el manual de funciones y competencias laborales. Currículos de los máximos responsables de cada proceso, como: a. Afiliación y registro. b. Gestión de riesgos de la entidad. c. Atención al usuario. d. Gestión financiera y contable de ta entidad. e. Organización y gestión de la red de prestadores. f. Coordinación de la atención primaria, familiar o preventiva. g. Auditoría de servicios.

h. Sistemas de información de la entidad. Estrategias en materia de contratación de personal que garanticen la no suspensión 0 interrupción de labores en el desarrollo de los procesos correspondientes a las áreas priorizadas. Acreditar la vinculación permanente de un responsable para las áreas priorizadas y su evaluación de desempeño por parte del órgano de dirección de la entidad. RESOLUCIÓN NÚMER: e 022513 pe 45 JÚN 2018 2018 HOJA No 22 DE 39 oportunidad y acceso para la operación territorial de! aseguramiento”. 8 - Tecnologías de información” Estándares Criterios _—— A rrORDNrN A Autorización Habilitación Permanencia 8.1 Plan estratégico de | Inicio de | La entidad cuenta con: | Demostrar la tecnologías de | operaciones: a. Evidencia del | existencia de un área información Plan estratégico de cumplimiento del | responsable de la tecnologias de plan estratégico de | planeación, desarrollo, información para el tecnologías de | gestión y evaluación de desarrollo de sistemas información de la | los sistemas de de información en la entidad que incluye | información de la entidad que incluya la identificación de | entidad descritos en el como minimo: retos y | artículo 2.5.2.3.3,1 del a. Planeación de oportunidades, asi | Decreto 780 de 2016 sistemas de como la definición | Único dei Sector Salud. información de la de iniciativas entidad acorde con estratégicas y la lo definido en el definición de un numeral 2 del portafolio de artículo proyectos. 2.5.2.3.3.1. del ¡| b. Evidencia de un Decreto 780 de esquema de 2016 Único del gobierno de Sector Salud. tecnologías de b. Relación de información y un sistemas de responsable del información a área encargada de adquirir y plazo de su desarrollo y implementación gestión al interior completa de cada de la entidad sistema. c. Evaluación de c.

Definición de desempeño del estándares para la área y su comunicación responsable por entre sedes y parte del órgano de oficinas de la dirección entidad. d. Priorización de acciones y La entidad cuenta con proyectos para un esquema de mejorar los gobierno de servicios de tecnologías de tecnologías de información y un información en los responsable del área procesos encargada de su misionales de la desarrollo y gestión al entidad. interior de la entidad. 82 Sistemas de Verificación de | Evaluación de información funcionamiento de los | cumplimiento por parte establecidos en el sistemas de | de la Superintendencia numeral 2 del artículo información definidos | Nacional de Salud, de 2.5.2.3.3.1 del Decreto en el artículo | la existencia y 780 de 2018 Unico del 2.5.2.3.3.1. del | mejoramiento continuo Sector Salud (OT). Decreto 780 de 2016 | de los sistemas de Único de! Sector Salud | información definidos para los cuales la|en el numeral 2 del entidad cuenta con: artícuio 2.5.2.3.3,1 del a. La definición de | Decreto 780 de 2016 una__ arquitectura en. 15 JUN 2018 RESOLUCIÓN NÚMERO” 22515 DE 2018 HOJA No 23 DE 39 empresarial de Sl orientada a procesos prioritarios, entre los que se encuentran los previamente definidos. b. Un catálogo actualizado de servicios Tl y de componentes de información (datos, información y flujos) al interior de la entidad c. la definición y aplicación de buenas prácticas de adquisición o desarrollo de Si y servicios Tl. d. La ejecución de un portafolio de proyectos orientados a la mejora continua de los Sl y a la automatización de procesos y procedimientos internos.

e. Estrategias para mejorar la interoperabilidad de sus Si f Mecanismos de seguimiento, control y mejora continua de los servicios de TI, que incluyan los proveedores de servicios Tl de la entidad g. Evaluación del grado de satisfacción de los usuarios con los servicios Tl, con mediciones actualizadas. entidad (OT). confidencialidad de la información, adecuada al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información para Gobierno en Línea y la mecanismos para alcanzar los niveles requeridos de seguridad, privacidad y 8.3 Seguridad, | Inicio de | La entidad cuenta con: | Incumplir de forma privacidad operaciones: a. La definición y | reiterada la trazabilidad de la | Documento de política gestión de ¡ reglamentación sobre información de la | seguridad, privacidad y controles y | recolección, transferencia y difusión de la información en salud acorde con la normatividad vigente. RESOLUCIÓN NÚMERO. 2291 58 2018 HOJA No 24 DE 39 normatividad vigente sobre protección de datos personales y de manejo de información en el sector salud. trazabilidad de la información. Un diagnóstico de riesgos existentes en seguridad y privacidad de la información personal y clínica que gestiona. Evidencia de la implementación de un plan de seguridad y privacidad de la información personal y clínica que gestiona. 8.4 Contingencia, continuidad y respaldo de los sistemas de información de la entidad. Inicio de operaciones: Plan de contingencia, continuidad y sistemas de respaldo que le permitan a la entidad, garantizar la integridad y disponibilidad de la información y continuar su operación ante un daño total o parcial de sus sistemas, destrucción de infraestructura, pérdida de información o robo de sus equipos de cómputo, así como regresar a su normal funcionamiento en un tiempo prudencial. La entidad cuenta con:

a. Plan de contingencia, continuidad y sistemas de respaldo. implementación de procesos de soporte, y mantenimiento preventivo y correctivo de los servicios Ti, acorde con las necesidades de su operación Mecanismos para realizar el mantenimiento evolutivo, gestión de cambios y corrección de fallos en sus Si. Efectividad del plan de contingencia, continuidad y respaldo de los sistemas de información de la entidad 8.5 Sistema de información para la autorización de servicios (OT). Inicio de operaciones: Sistema de información para la autorización de servicios a través de diferentes canales, que incluya la plataforma tecnológica (Software y Hardware) que permite conexión remota entre sedes, oficinas y puntos de atención en el país. Funcionamiento del sistema de información para la autorización de servicios, a través de: Operatividad de los mecanismos de autorización electrónica de servicios y asignación de citas para los afiliados Operatividad de los canales de comunicación con el afillado, asi como de la conexión entre sedes, oficinas y puntos de atención en el pais. Evaluación de cumplimiento por parte de la Superintendencia Nacional de Salud del funcionamiento del sistema de autorizaciones de la entidad . 15 JUN 2018 RESOLUCIÓN NÚMERO 22515 DE 2018 HOJA No 25 DE 39 oportunidad y acceso para la operación territorial del aseguramiento". d. Estrategias de uso, 7] apropiación y del sistema de autorizaciones de la entidad por parte de los equipos dedicados a la atención al usuario. e. Estrategias de sensibilización y socialización del sistema de autorizaciones de la entidad en la población afiliada. * Las entidades responsables de la operación del aseguramiento en salud deberán dar cumplimiento a las políticas y lineamientos de tecnologías de la información y a la Estrategia de Gobierno en Linea, dispuestas por el Minsiterio de Tecnologias de la Información y las Comunicaciones y la normativa vigente.

OT: Criterios y estándares de operación territorial. 45 JUN 2018 RESOLUCIÓN NÚMERO. 2291 5D 2018 HOJA No 26 DE 39 9 - Red integral de prestadores de servicios de salud Nacional de Salud. Reporte de red de prestadores de servicios de salud en el módulo de redes del REPS acorde con lo establecido en la resolución 144% de 2016. Garantía de Calidad. en los Departamentos y Distritos donde estén autorizas para operar Criterios Estándares Autorización Habilitación Permanencia 9.1 Red Integral de | Inicio de | Redes Integrales de | Cumplir los estándares Prestadores de | operaciones: Prestadores de | y criterios de Servicios de Salud | Descripción de la red | Servicios de Salud | permanencia definidas (07). de prestadores de | habilitadas, en los | para las Redes servicios de salud con | términos establecidos | Integrales de la que contará la |por el Ministerio de | Prestadores de entidad, en las | Salud y” Protección | Servicios de Salud en condiciones que | Social y la | los términos determine la | normatividad del | establecidos por el Superintendencia Sistema Obligatorio de | Ministerio de Salud y Protección Social y la normatividad del Sistema Obligatorio de Garantia de Calidad. Utilizar intermediarios para la organización y administración de la red de prestadores de servicios, en términos diferentes a los establecidos en las disposiciones vigentes. OT: Criterios y estándares de operación territorial. cn mov RESOLUCIÓN NÚMERO: - + 22515 DE 2018 HOJA No 27 DE 39 10 - Gestión de la Salud Pública de la entidad. b. Hoja de vida de profesional responsable de este proceso de planeación integral al interior de la entidad. .

Actas de para la salud en los términos establecidos en la Resolución 1536 de 2015. Documento con caracterización poblacional de la población afiliada por municipio, distrito y departamento donde tenga presencia acorde con 105 lineamientos que para el efecto defina el Ministerio de Salud y Protección Social. reunión (presencial o virtual) al menos 1 vez al año con cada una de las entidades territoriales Departamentales y Distritales de su ámbito territorial autorizado, para definir estrategias y acciones individuales que contribuyan al abordaje coordinado de los riesgos priorizados. Criterios Estándares Autorización Habilitación Permanencia 10.1 Planeación | Inicio de La entidad cuenta ¡ Soportes del integral para la salud | operaciones: con: seguimiento anual de (07). a. Documento que Cumplimiento la ejecución de resuma las anual certificado | acciones definidas estrategias y por la Dirección de | como parte de las actividades de epidemiología de | estrategias de planeación integral las obligaciones de | articulación con las en salud propias planeación integral | entidades territoriales Departamentales y Distritales en su ámbito territorial. 10.2 Vigilancia en Salud Pública (07). inicio de operaciones: Procedimiento para garantizar el cumplimiento de las funciones en relación con el sistema de Vigilancia en salud Pública, acorde con lo establecido en la La entidad cuenta con: Documento con el seguimiento de las acciones implementadas en relación con los procesos básicos de la vigilancia en su red de Reporte de información sobre los eventos de interés en salud pública ocurridos en su población afiliada a las autoridades sanitarias correspondientes acorde con los lineamientos establecidos por el RESOLUCIÓN NÚMERO. 225 1 pe 2018 HOJA No 28 DE 39 normatividad vigente en la materia, en el marco del Reglamento Sanitario Internacional —RSI. prestadores de servicios de salud. Disponibilidad de bases de datos actualizadas sobre los eventos de interés en salud pública sujetos a vigilancia.

Seguimiento a los planes de acción generados a partir del análisis individual y colectivo, frente a casos objeto de vigilancia epidemiológica. Sistema de Vigilancia en Salud Pública 103 Gestión de actividades individuales de detección temprana y protección especifica (07). Inicio de operaciones: a. Sección especifica actualizada en la página web de la entidad con las actividades de detección temprana y protección específica por sexo y grupos de edad. b. Opción específica con esta información en la línea telefónica de la entidad. c. Procedimiento para entrega de información en los puntos de atención de la entidad. La entidad cuenta con: a Herramienta que permita consultar electrónicamente las actividades de protección especifica y detección temprana que le son aplicables de acuerdo con la edad del afiliado. Documento con análisis y plan de acción respecto al reporte de las actividades de Protección Específica, Detección Temprana y la aplicación de las Guías de Atención Integral para las enfermedades de interés en salud pública de obligatorio cumplimiento (Resolución 4505 de 2012) o aquella que la modifique o sustituya. Documento con seguimiento trimestral de las actividades de Protección Especifica, Detección Temprana y la aplicación de las Guías de Atención Integral para las Certificación de coberturas por la Dirección de Promoción y Prevención en el seguimiento de actividades, procedimientos o intervenciones detección temprana y protección especifica. RESOLUCIÓN NÚMERO! +91 22 DE ab HOJA No 29 DE 39 enfermedades de interés en salud pública de obligatorio cumplimiento (Resolución 4505 de 2012) o aquella que la modifique o sustituya.

d. Documentos que den cuenta de la coordinación y articulación de actividades individuales y colectivas con las Entidades Territoriales del nivel Departamental y Distrital en su ámbito territorial en el marco de sus competencias. OT: Criterios y estándares de operación territorial. Ñ 15 JUN 2018 RESOLUCIÓN NÚMERO 22915 De 2018 HOJA No 30 DE 39 11 - Condiciones financieras de la entidad y gestión de los recursos del SGSSS MN E Criterios Estándares Autorización Habilitación Permanencia 11,1 Factibilidad | Inicio de | Certificación por parte | Cumplir las financiera de la | operaciones: del revisor fiscal o | condiciones de entidad. Certificación por parte del revisor fiscal o quien haga sus veces del cumplimiento de las condiciones de capital mínimo y patrimonio adecuado Certificación por parte del director financiero o quien haga sus veces, de la metodología para el cálculo de las reservas técnicas. Documento con las herramientas y procedimientos del régimen de inversión de las reservas técnicas de la entidad. Acreditación por parte del revisor fiscal O quien haga sus veces del origen de los recursos invertidos. quien haga sus veces del cumplimiento de las condiciones de capital minimo y patrimonio adecuado. Documentación e implementación de la metodología de cálculo de reservas técnicas. Certificación por parte del Representante Legal de la Entidad o quien haga sus veces, de la metodología de cálculo de las reservas técnicas de la entidad, aprobada por la Superintendencia Nacional de Salud. Certificación de la inversión de las reservas técnicas de la entidad, en cumplimiento de lo establecido en el Capítulo 2, Título2, Parte 5 del Libro 2 del Decreto 780 de 2018. Acreditación anual por parte del revisor fiscal o quien haga sus veces, del origen de los recursos invertidos en la entidad mediante descripción de:

a. Recursos invertidos desde la creación de la entidad, con sus fuentes b. Relación de inversionistas naturales o personas jurídicas en propiedad de un porcentaje superior al 5% de las acciones de la entidad. habilitación financieras establecidas en la normatividad. pgn>a RESOLUCIÓN NÚMERO - 2515 DE 2 1 5 JUN 2018 018 HOJA No 31 DE 39 112 Sistema de gestión financiera y contable. inicio de operaciones: Documentación de los manuales de procesos y procedimientos del sistema de gestión a. Evaluación de la conexión remota entre sedes, oficinas y puntos de atención en el país. cuenta maestra en una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Operaciones: a. Certificado de la entidad donde esta aperturada la cuenta maestra de pagos. b. Certificación de cumplimiento de la cuenta maestra emitida por parte de la ADRES. a. Certificado de la entidad donde esta aperturada la cuenta maestra de pagos. b. Disponer de la relación de entidades jurídicas y personas naturales inscritas en la cuenta. financiera y contable, b. Herramientas de entrenamiento Pruebas de campo de para el uso del funcionamiento del sistema. sistema de información | c. Pruebas de campo financiera y contable del sistema con de la entidad énfasis en: 1. Generación de información consolidada de la facturación. 2. Elaboración de la nota técnica de la entidad. 3. Giro de recursos a ADRES Recobro de tecnologías no cubiertas en el plan de beneficios. 11.3 Buenas prácticas Evidencia documental | La entidad no debe de gestión financiera. de la adopción | ejecutar operaciones voluntaria de Buenas | que deriven en prácticas financieras | desviación de recursos acorde con el

articulo 3 ¡ del Sistema Genera! de de la presente | Seguridad Social en resolución y las | Salud, utilizando los diferentes normas | recursos de la UPC y legales en la materia. demás recursos financieros del aseguramiento obligatorio en salud, destinados a la prestación de servicios de salud, en actividades diferentes a ésta. Celebrar contratos de mutuo, créditos, otorgamiento de avales y garantías a favor de terceros. 11.4 Disponer de una | Inicio de | Contar con: Disponer de una cuenta maestra. Gestionar a! menos el 80% de los recursos de la entidad por concepto de UPC y recobros a ADRES en esta cuenta. > RESOLUCIÓN NÚMERO, 225 1 5 DE 2018 HOJA No 32 DE 39 c. Certificación de cumplimiento de la cuenta maestra emitida por parte de la ADRES d. Cumplir el porcentaje de recursos de la entidad que ingresan y se gestionan desde la cuenta maestra que defina ADRES. » RESOLUCIÓN NÚMERO. 2251 Soe 20 18 HOJA No 33 DE 39 12 - Recaudo, compensación de aportes y liquidación de prestaciones contributivas Criterios Estándares Autorización Habilitación Permanencia afiliados a la entidad. manuales del proceso de liquidación y pago de licencias e incapacidades del régimen contributivo. incapacidades del régimen contributivo. 12.1 Sistema de | Inicio deja. ia entidad cuenta información para la | operaciones: con: gestión del recaudo de | Disponer de | b. Disponibilidad de cotizaciones y el cobro | información electrónica una plataforma de costos compartidos. | (Web, email, tecnológica que telefónica y presencia! permita la conexión sobre aportes al remota entre sistema, cuotas sedes, oficinas y moderadoras, copagos puntos de atención y cuotas de en el país. recuperación. c.

Herramientas de entrenamiento virtual en el uso del sistema d. información actualizada sobre el tipo de afiliación, el estado de cotización al sistema, el Índice Base de Cotización, conformación del grupo familiar, recaudo agregado por año de costos compartidos (copagos y cuotas moderadoras) a partir de lo reportado por las IPS de la red contratada. e. Cobertura de la población con información completa. 12,2 Compensación de Calidad de la aportes en el régimen información contributivo. suministrada en BDUA para el proceso de Compensación que realiza ADRES 123 Liquidación y | Inicio de | Verificación del pago de licencias e | operaciones: proceso de liquidación incapacidades de | Documentación y | de licencias e RESOLUCIÓN NÚMERO 22915 DE 2018 HOJA No 34 DE 39 13 - Contratación y pago de servicios contratación y pagos Documento con la política de contratación herramientas de la entidad para: Criterios Estándares Autorización Habilitación Permanencia 13.1 Politica y | Inicio de | Verificación de | Incumplir de forma herramientas de | operaciones: procesos y | reiterada e injustificada con el giro oportuno de los recursos a los servicios. y pagos de prestadores | a. Contratación, prestadores de de servicios y seguimiento y | servicios de salud por proveedores de pago de servicios | las obligaciones insumos y tecnologías en la red de IPS de | causadas por concepto de la entidad. la entidad. de servicios y b. Pliegos de | tecnologías en salud. contratación con IPS Utilizar mecanismos de estandarizados. pago, de contratación c. Reconocimiento y | de servicios, acuerdos pago de ¡ o politicas internas que incentivos. limiten el acceso al d. Acuerdos sobre el | servicio de salud o que recaudo y gestión | restrinjan su de copagos, | continuidad, cuotas oportunidad, calidad, o moderadoras y de | que propicien la recuperación fragmentación en la

e. Selección y | atención de los contratación del | usuarios de talento humano en | conformidad con la salud reglamentación (profesionales vigente independientes). f Consolidación y | Toda la información de reporte de | la contratación y pagos información sobre | que definan las facturación y pago | autoridades de control a IPS y | deberá ser proveedores de la | transparente y pública. entidad. ga. Reporte de información sobre contratación y pago de servicios al Ministerio de Salud y Protección Social y a la ADRES. h. Radicación y trazabilidad de facturación. 132 Organización y | Inicio de | La entidad deberá estructura de auditoría | operaciones: disponer de: (07). a. Existencia del | a. Un área encargada Manual de de realizar la Funciones del auditoria personal que administrativa, desarrolta los financiera, de procesos de pertinencia y auditoría. calidad de los es72515 RESOLUCIÓN NÚMERO” > DE 2018 HOJA No 35 DE 39

b. Existencia de | b. Planta de cargos y herramientas de contratos del Auditoría de la personal que entidad. desarrolla la c. Documento con los auditoría. procesos de |c. Existencia de un auditoria comité de diseñados para contraloria interna cada tipo de de la entidad. prestación oO de|d Funcionamiento de prestador. los sistemas de control interno y auditoría de la entidad. e. Generación de informes al interior de la entidad sobre los resultados de la auditoria administrativa, financiera, de pertinencia y calidad de los servicios. f. Análisis de estos reportes por el Comité de contraloria interna de la entidad g. Sistemas de control interno y auditoría, referentes normativos actualizados en la materia. h. Estructura organizacional de la auditoría de servicios identificando relación funcional entre la sede central, regionales, seccionales y/o sucursales si las hubiese. 13.3 Sistema de La entidad deberá | Realizar cualquier información que disponer de operación que permita la radicación y a. Una plataforma | privilegie la trazabilidad de tecnológica que | contratación y el pago facturas. permite la | de servicios con su conexión remota | propia red en entre sedes, | detrimento de otros oficinas y puntos | prestadores de de atención en el | servicios de salud. pais. b. Manuales de! usuario y herramientas de entrenamiento Sn A” 1 J RESOLUCIÓN NÚMERO_- 2515 DE A 36 DE 39 virtual en el uso del sistema. c. Información para prestadores de servicios y proveedores de insumos sobre la radicación de facturas y €l funcionamiento del sistema en la Web de la entidad. Qe . E Ñ z OT: Criterios y estándares de operación territorial, 29 22915 RESOLUCIÓN NÚMERO? > DE 2018 HOJA No 37 DE 39 14 - Gobierno organizacional entidad. El objeto social de la entidad debe incluir. a. Identificación como entidad responsable de la operación del aseguramiento.

b. Objeto social exclusivo para operar el aseguramiento en salud, sin perjuicio de ¡jo establecido en el artículo 217 de la Ley 100 de 1993 respecto a las Cajas de compensación Familiar y las entidades de creación legal. c. Funciones indelegables del aseguramiento en salud d. Función de promoción de la afiliación al SGSSS de los habitantes de Colombia e. Función de administración de los recursos del sector. Existencia de una estructura orgánica y funcional acorde con los estatutos. a. Existencia de una Asamblea o Máximo Órgano Social. Relación de integrantes de la Asamblea o Máximo Órgano Social. b. Existencia del Máximo Órgano de Administración. Relación de a. Identificación como entidad responsable de la operación del aseguramiento. b. Objeto social exclusivo para operar el aseguramiento en salud, sin perjuicio de lo establecido en el

artículo 217 de la Ley 100 de 1993 respecto a las Cajas de compensación Familia c. rylas entidades de creación legal. d. Funciones indelegables del aseguramiento en salud e. Función de promoción de la afiliación al SGSSS de los habitantes de Colombia f Función de administración de los recursos del sector. Existencia de una estructura orgánica y funcional acorde con los estatutos. a. Existencia de una Asamblea o Máximo Órgano Social. Relación de integrantes de la Asamblea o Máximo Órgano Social. b. Existencia del Máximo Órgano de Administración. Relación de integrantes de Junta Directiva Criterios Estándares Autorización Habilitación Permanencia 14.1 Estatutos y | Inicio de | El objeto social debe organización de la | operaciones: incluir: RESOLUCIÓN NÚMERO 22515 p E 2018 HOJA No 38 DE 39 integrantes de Junta Directiva c. Existencia del Organo de Control. Relación de integrantes del Organo de Control. c. Existencia del Órgano de Control. Relación de integrantes del Órgano de Control. 142 Reporte de información de los miembros de juntas directivas, representantes legales y revisores fiscales. Inicio de operaciones: Información vigente reportada a la Superintendencia Nacional de Salud a través de los mecanismos que está disponga. Contar con: a. Información vigente reportada a la Superintendencia Nacional de Salud a través de los mecanismos. que está disponga. b. Máximos responsables de los órganos de gobiernos. c. Miembros de los tres principales órganos de gobierno organizacional y currículos cuando se requieran 14.3 Codigo de Conducta y de Gobierno Organizacional. Inicio de operaciones: Documento con el código de conducta y de gobierno organizacional de la entidad con el contenido, formato y en los términos establecidos por el Decreto 682 der 2018 y el

artículo 3 de la presente resolución. Política general de revelación de información y transparencia de la entidad aprobada por la Junta Directiva de la entidad. Documento con el código de conducta y de «gobierno organizacional de ta entidad con el contenido, formato y en los . términos establecidos por el Decreto 682 der 2018 y el artículo 3 de ta presente resolución. Política general de revelación de información y transparencia de la entidad aprobada por la Junta Directiva de la entidad 14.4 implementación de los comités de gestión. Inicio de operaciones: Estructura y conformación verificable de: a. Comité de riesgos. b. Comité de contraloría interna c. Comité de gobierno organizaciona! Actas de funcionamiento periódico de: a. Comité de riesgos. b. Comité de contraloría interna c. Comité de gobierno organizacional Los comités de riesgos y contraloría interna deberán sesionar al menos una _(1) vez Existencia y funcionamiento periódico de los comités de gestión de la entidad: a. Comité de riesgos. b. Comité de contraloría interna c. Comité de gobierno organizacional JUN 201 RESOLUCIÓN NÚMERO 2291 Doe 2d po 39 DE 39 cada trimestre. El comité de gobierno organizacional deberá sesionar al menos una vez por semestre. Los tres comités deben disponer de información autónoma y completa para su funcionamiento y rendición de cuentas al interior de la entidad. 14.5 Rendición de cuentas. Inicio de operaciones: Documentación que incluya la planeación anual y metodología de las reuniones de rendición de cuentas en los términos establecidos por la normatividad vigente. La entidad cuenta con: a. Reporte socializado a través de mecanismos presenciales y virtuales a representantes de la población afiliada, afiliados y público interesado, conforme las instrucciones impartidas por la Superintendencia Nacional.